Американский суд приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы. Его осудили за то, что он позволял преступникам заниматься на его платформе отмыванием денег, передает Би-би-си.
Прокуроры требовали осудить Чанпэна Чжао на три года тюрьмы. Во время слушаний судья Ричард Джонс заявил, что бывший глава Binance ставил рост и доходы [компании] выше американских законов и правил».
Американские власти обвиняют биржу в том, что она умышленно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за исполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях. В частности, речь идет о финансовых операциях, помогавших сексуальному насилию над детьми, нелегальному обороту наркотиков и деятельности таких террористических организаций, как ХАМАС.
В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао покинул пост главы Binance и признал себя виновным в обвинениях в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Он также согласился заплатить штраф в $50 млн, а сама компания при этом должна выплатить властям США $4,3 млрд. Согласно Forbes, состояние Чанпэна Чжао составляет $33 млрд.
Тем временем в Нигерии продолжается расследование в отношении главы отдела Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, гражданина США Тиграна Гамбаряна. Он находится в нигерийской тюрьме. Вместе с ним в Нигерии был задержан еще один топ-менеджер Binance Надим Анджарвала, однако в марте он сбежал из тюрьмы.
Напомним, что обращение криптовалют в Беларуси входит в другую, более жесткую, фазу регулирования. В частности, анонсирована с 2025 года отмена безналогового дохода от криптовалют, за исключением операций, совершенных на беларусских криптоплощадках. А с начала марта 2024 года прошла череда блокировок карт и аккаунтов, которые так или иначе участвовали в операциях с криптовалютой. Кроме того, все чаще появляется официальная информация о нарушениях, возникающих как раз на основе Р2Р операций и обмена таким образом криптовалюты.
Якуб Хруст / Авер belsat.eu
